Alım-satım deneyiminizi güvence altına alın

P2PMakretimizin ana görevi, işlemlerin güvenliğini sağlamaktır. Ancak bu,kullanıcılar arasında yasa dışı yollardan para almaya çalışan dolandırıcılarınolmadığı anlamına gelmez.

Buyazımızda, tüm taraflar için güvenli olması için emir verirken nelere dikkatetmeniz gerektiğini size anlatacağız.

Coingöndermenin tek sebebinin, ödemenin hesabınıza yatırılmış olması olabileceğiniunutmayın.

Alıcının veya satıcının dürüstlüğünden şüpheniz varsa lütfen hemen yardım ekibimiz ile iletişime geçin.

Dolandırıcılar tarafındankullanılabilecek ana şemalar

  1. Dolandırıcılık üçgeni
  2. Sahte çekler
  3. Benzer miktarlar
  4. Farklı bir parabiriminde tutar gönderme
  5. Yanlışlıkla serbest bırakılan coinler
  6. Güvenilir satıcı
  7. Emir türü ile yanıltma
  8. Sahte banka bildirimleri
  9. Sahte Cüzdan destek yöneticisi
  10. Telegram'da Sahte Cüzdan
  11. Aynı tutarlardaki emirler
  12. Geri çekme
  13. Platform dışında "karlı" bir anlaşma

1. Dolandırıcılık üçgeni

Bu düzende yer alan üç taraf vardır:

  1. P2P Market'te satıcının ilanına yanıt veren dolandırıcı bir alıcı;
  2. Dolandırıcı-alıcı için kripto para alımı ödemesi yapacağından habersiz olankurban-alıcı;
  3. P2P Marketplace'te kripto para satıcısı.

Dolandırıcı,bir kurban-alıcı bulur ve ardından satıcıyla kripto para birimi satın almakiçin bir emir oluşturur. Dolandırıcı, satıcının bilgilerini alır ve bunlarıkurban-alıcıya gönderir.

Sonunda,kurban-alıcı, kripto para satın alımı için ödeme yapar ve satıcı, ödemeninalındığını onaylar. Kurban-alıcı, kayıp parayı geri almaya çalışırken bankayıarar. Asıl şüphe, kimlik bilgileri dolandırıcılık planına dahil olan kriptopara biriminin satıcısına düşüyor.

Bu olaydan nasıl kaçınılır?

İşlemayrıntılarını tartışırken, karşı tarafın gerçekten alıcı olduğundan ve işlemikendi hesabından ödeyeceğinden emin olun. En kolay yol, parayı transfer ederkenalıcıdan mevcut işlem numarasını yorumlara eklemesini istemektir. Bu şekilde,potansiyel kurban muhtemelen bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenir ve emriiptal eder.

Dolandırıcıyaişaret eden ek faktörler, yeni bir hesabın tamamlanma oranının düşük olması,işlemin açılması ile havale arasında uzun bir süre geçmesi, emrin ilk seferdeödenmemesi olabilir.

2. Sahte çekler

Dolandırıcılarkolayca bir ödeme makbuzu düzenleyebilir. Bunun için tek yapmaları gereken asıltransfer fişini alıp içindeki verileri değiştirmek.

Kendinizibundan korumanın ana kuralı, yalnızca tam miktarın hesaba yatırıldığınıgördüğünüzde para göndermek ve emri tamamlamaktır. Ödeme makbuzlarının ekrangörüntüleri, coinlerin serbest bırakılması için temel olamaz.

3. Benzer miktarlar

Dolandırıcı,örneğin 1.000 USD'lik bir işlem açar ve bilgileri ister. Ancak tutarın tamamıyerine 10 USD ve 00 sent aktarıyor. Makbuz bildirimi, bankaya bağlı olarak,10,00 olarak gösterilecektir. Acelesi olan satıcı böyle bir detaya dikkatetmeyebilir ve kripto para birimini gönderebilir.

Böylebir numaradan kaçınmanın en güvenli yolu, makbuz miktarını ve hesap bakiyesiniher zaman dikkatlice kontrol etmektir.

4. Farklı bir para biriminde tutar gönderme

Diğerpara birimleri ile, değeri emir para biriminden daha düşük olan tüm parabirimlerini kastediyoruz. Dolandırıcılar, para yatırma işlemini kontrol ederkenkripto para birimi satıcısının dikkatsizliğine güvenirler.

Dolandırıcıtarafından yapay olarak oluşturulabilecek acelede, satıcı hesabına aktarılanpara birimine dikkat etmeyebilir. Tutar, beklenen tutarla eşleşecek, ancakdöviz kuru satıcının lehine olmayacak.

Bunedenle, yalnızca tutarı değil, aynı zamanda ödeme para birimini de dikkatlicekontrol etmek her zaman gereklidir.

5. Yanlışlıkla serbest bırakılan coinler

Dolandırıcısizinle kripto para birimi satın almanız için bir anlaşma yapar ve sizin içinanlamlı bir konuyu gündeme getirir.

Amacıhiçbir şey ödemeden coinlerinizi almak olan bir dolandırıcıyla karşı karşıyaolabilirsiniz, konuşmayla dikkatinizin dağılacağını ve coinlerin kilidiniaçacağınızı umar. Bundan kaçınmak için, özellikle emre odaklanmanız gerekir.

Alıcı,sohbeti başka konulara taşımaya başlarsa, hemen sizden gerçekten kripto parabirimi satın almak isteyip istemediğini düşünün.

6. Güvenilir satıcı

Bualıcıyla zaten işlem yapmış olsanız bile, adımların sırasını her zamanhatırlamalısınız. Kripto para birimini yalnızca ödemeyi aldıktan sonra aktarınve alıcının vaatlerine güvenmeyin. Bir alıcı, kripto para biriminin ödemeyapılmadan transfer edilmeyeceğine dair açıklamalarınızı görmezden gelirse,hemen Cüzdan desteğine kısa mesaj gönderin.

7. Emir türü ile yanıltma

Alıcı,kripto para birimi satın almak için bir emir açar, ancak bir satış emrindeolduğu gibi sizin tarafınızdan ödeme için ayrıntıları belirtir.

Aynıanda birçok emir yürütürseniz, eylemlerinizin çoğunun otomatik olarakgerçekleştirileceği oldukça gerçekçidir. Bu nedenle, koşullu reflekslerinkurbanı olmamak için, tüm işlemleri bilinçli olarak yapın - her seferinde emrintürüne (satış veya satın alma) dikkat edin. En iyi seçenek, satın almak veancak o zaman satmak için bunları karıştırmadan bir dizi işlem yapmaktır.

8. Sahte banka bildirimleri

Kriptopara satıcısını emri kapatmaya ve kripto para birimini göndermeye ikna etmekiçin ödeme makbuzu hakkında bankanın uygulamasındaki sahte SMS vebildirimlerden bahsediyoruz.

Buradaönemli olan nokta satıcının telefon numarasını almaktır. Elbette, alıcıdoğrudan satıcının telefon numarasını kullanarak kripto para birimi için ödemeyaparsa, bu durumda satıcı telefon numarasını dolandırıcıya kendisi verir.

Genellikletüccarlar, farklı ödeme yöntemleriyle kripto para birimi satmak için birkaçilan kullanır. Telefon numarasını bildirmesi gereken sistemler üzerinden kriptopara satıyorsa, dolandırıcı önceden hesaplarından birinden anlaşma yapabilir vetelefon numarasını bulup bir süre bekledikten sonra bu oyunu bozmayaçalışabilir.

Bankauygulamasından gelen sahte bir SMS veya bildirimi gerçek sanmamak için bankanınhangi numaradan bildirim gönderdiğini bilmek ve bildirimleri uygulamanınkendisinde kontrol etmek yeterlidir.

9. Sahte Cüzdan destek yöneticisi

Cüzdançalışanları asla size ilk mesaj atan taraf olmayacaktır! Herhangi bir bu tarzmesaj engellenmelidir.

Bazenemir sohbetindeki bir alıcı Cüzdan yöneticilerini taklit etmeye çalışır. Emirsohbetinde destek veya moderatör yazıyormuş gibi mesaj atabilir. Ancak,bunların hepsi bir aldatmacadır. Emir sohbetinde sadece satıcı ve alıcıiletişim kurabilir. Yönetim, emir sohbetlerinde iletişim kurma yeteneğine sahipdeğildir.

Butür mesajlar derhal Cüzdan desteğine bildirilmeli ve coinler cüzdan dışınaaktarılmamalıdır.

10. Telegram'da Sahte Cüzdan

Bu,tıpkı gerçeği gibi görünen, ancak dolandırıcılar tarafından gizli bilgileriçalmak için kullanılan kimlik avı sitelerinden gelir.

Böyle bir bot, gerçek olanı tamamen taklit eder - elbette, yalnızcakartınıza para aktarması veya cüzdanınıza coin göndermesi gereken ana kadar. Bunedenle yalnızca bu doğrulanmış hizmeti kullanın.

11. Aynı tutarlardaki emirler

Aynıtutarlar için aynı anda birkaç emir verirseniz, ödemeyi aldığınız işlemden coinçıkarma olasılığı vardır. Ve bu durumda, dolandırıcı, fiilen kendi tarafındanödenen işlemle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesini sizden resmen talepetme hakkına sahiptir.

Açıklanandolandırıcılık planının kurbanı olmaktan kaçınmanın garantili bir yolu, aynıanda birkaç işlem yapmaktan kaçınmak ve coinleri serbest bırakırken son derecedikkatli olmaktır. Kripto para birimini kime gönderdiğinizi kontrol etmenizönemlidir.

12. Geri çekme

Dolandırıcılar,örneğin hatalı bir transfer nedeniyle bir banka veya PayPal gibi ödemesistemleri aracılığıyla satıcının kripto para birimi hesabından geri ödemetalep edebilir.

Dolandırıcılar,satıcının işlemin yasal "geçerliliği" konusundaki belirsizliğinden deyararlanmaya çalışabilir ve onları banka veya kolluk kuvvetleriyle temasageçmekle tehdit ederek parayı iade etmeye ikna edebilir.

Bugibi durumlarda, kripto para satma işleminin kesinlikle yasal olduğu açıkçaanlaşılmalı ve hiçbir tehdit fonları iade etme nedeni olarak algılanmamalıdır.

13. Platform dışında "karlı" biranlaşma

Kriptopara satmak için bir anlaşma açarsınız, alıcı iletişim kurmak için messenger'agitmeyi teklif eder. Messenger'da alıcı, güvenli bir işlem için komisyonödemeniz gerekmediğinden ve zamandan tasarruf sağlayacağından, işlemi dahauygun bir oranda gerçekleştirmeyi teklif eder. Ödeme için sizden bilgi ister,adresi verir, havaleyi yaparsınız ve alıcı ortadan kaybolur.

Tümdetayları bir emir sohbetinde tartışmanızı ve güvenli bir emir dışında aslakripto para transferi yapmamanızı öneririz. Cüzdan, yalnızca emrin platformiçinde gerçekleştirilmesi durumunda tam emir güvenliğini garanti edebilir.